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董事会会议  /  股东大年夜会
  • 第四届董事会第十二次会经过议定定告诉布告 2019.10.26
    第四届董事会第十二次会经过议定定告诉布告

    届次:第四届董事会第十二次会经过议定定告诉布告 召开时间:2019.12.28

    会议以记名投票表决方法审议经过过程以下决定: 审议经过过程《关于拟参与投资设立股权投资基金暨接洽关系交易的议案》 为促进长远生长,充分借助专业投资机构的专业资本及其投资管理优势,同 意公司与公司控股股东、实际控制人刘兵师长教员合营参与投资成都龙雏股权投资基 金管理无限公司(以下简称“龙雏基金”)提议设立的成都川经龙雏壹号股权投资 基金(无限合股)(暂定名,终究以工商行政管理部分核准的称号为准),个中公 司以自有资金认缴出资 2 亿元,刘兵师长教员认缴出资 1 亿元。同时,授权公司相干 人担任人详细签订参与投资设立股权投资基金所需司法文件。
  • 第四届董事会第十一次会经过议定定告诉布告 2019.10.26
    第四届董事会第十一次会经过议定定告诉布告

    届次:第四届董事会第十一次会经过议定定告诉布告 召开时间:2019.10.26

      成都富森美家居股分无限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于 2019 年 10 月 25 日 14:00 在公司富森创意大年夜厦 B 座 21 楼会议室以现场与通信相结合的方法召开。
      会议以记名投票表决方法审议经过过程以下决定:
    1、审议经过过程《关于公司 2019 年第三季度申报全文及注释的议案》
    2、审议经过过程《关于应用临时闲置自有资金停止拜托理财的议案》 
    3、审议经过过程《关于公司管帐政策变革的议案》 

  • 第四届董事会第十次会经过议定定告诉布告 2019.10.26
    第四届董事会第十次会经过议定定告诉布告

    届次:第四届董事会第十次会经过议定定告诉布告 召开时间:2019.09.05

    会议以记名投票表决方法审议经过过程以下决定: 审议经过过程《关于投资设立小额存款公司的议案》 赞成公司以自有资金投资 50,000 万元在成都会成华区设立全资子公司成都 成华富森美小额存款无限公司(终究称号以工商核准挂号为准),重要从事小额 存款营业。 拟设全资子公司的终究挂号情况以工商行政管理机关核准挂号的内容为准。
  • 第四届董事会第九次会经过议定定告诉布告 2019.10.26
    第四届董事会第九次会经过议定定告诉布告

    届次:第四届董事会第九次会经过议定定告诉布告 召开时间:2019.08.23

    1、审议经过过程《关于赞成报出 2019 年 1-6 月财务报表的议案》
    2、审议经过过程《公司 2019 年半年度申报及其摘要》
    3、审议经过过程《公司 2019 年半年度利润分派预案》
    4、审议经过过程《关于回购部分社会公众股的筹划》
    5、审议经过过程《关于提请股东大年夜会授权董事会全权处理本次回购股分相干事 宜的议案》
    6、审议经过过程《关于公司管帐政策变革的议案》 
    7、审议经过过程《关于变革公司注册本钱并修订公司章程及处理工商变革挂号 的议案》
    8、审议经过过程《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大年夜会的告诉》
  • 第四届董事会第八次会经过议定定告诉布告 2019.10.26
    第四届董事会第八次会经过议定定告诉布告

    届次:第四届董事会第八次会经过议定定告诉布告 召开时间:2019.07.18

    会议以记名投票表决方法审议经过过程以下决定: 1、审议经过过程《关于现金增资控股四川建南修建装潢无限公司的议案》 
    表决成果:赞成 8 票,弃权 0 票,否决 0 票。 
  • 第四届董事会第七次会经过议定定告诉布告 2019.10.26
    第四届董事会第七次会经过议定定告诉布告

    届次:第四届董事会第七次会经过议定定告诉布告 召开时间:2019.05.14

    会议以记名投票表决方法审议经过过程以下决定:审议经过过程《关于公司 2018 年限制性股票鼓励筹划初次授予部分第一期消除限售条件成就的议案》根据公司《2018 年限制性股票鼓励筹划(草案)》(以下简称“本鼓励筹划”)的相干规定,董事会认为本鼓励筹划初次授予部分第一个限售期行将届满且消除限售条件曾经成就,本次符合消除限售条件的鼓励对象合计 144 人,可请求消除限售的限制性股票数量算计 254.847 万股,约占今朝公司股本总额 75,649.49 万股的 0.34%。根据公司 2018 年第一次临时股东大年夜会的授权,赞成后续按照本鼓励筹划的相干规定处理初次授予部分第一克日制性股票的消除限售事宜。 
  • 第四届董事会第六次会经过议定定告诉布告 2019.10.26
    第四届董事会第六次会经过议定定告诉布告

    届次:第四届董事会第六次会经过议定定告诉布告 召开时间:2019.04.26

     1、审议经过过程《关于公司 2019 年第一季度申报全文及注释的议案》
     2、审议经过过程《关于新增贸易保理营业相干管帐估计的议案》
     
  • 第四届董事会第五次会经过议定定告诉布告 2019.10.26
    第四届董事会第五次会经过议定定告诉布告

    届次:第四届董事会第五次会经过议定定告诉布告 召开时间:2019.03.29

    会议以记名投票表决方法审议经过过程以下决定:
    1、审议经过过程《公司 2018 年度董事会任务申报》 
    2、审议经过过程《公司 2018 年度总经理任务申报》
    3、审议经过过程《公司 2018 年度财务决算申报》
    4、审议经过过程《公司 2018 年度利润分派预案》
    5、审议经过过程《公司 2018 年年度申报及其摘要》 
    6、审议经过过程《关于控股股东及其他接洽关系方占用资金情况的专项申报》
    7、审议经过过程《2018 年度外部控制自我评价申报及外部控制规矩落实自查表》
    8、审议经过过程《关于 2018 年度接洽关系交易的议案》
    9、审议经过过程《关于 2019 年度平常接洽关系交易估计的议案》 
    10、审议经过过程《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》
    11、审议经过过程《关于 2019 年度董事薪酬的议案》
    12、审议经过过程《关于 2019 年度监事薪酬的议案》 
    13、审议经过过程《关于 2019 年度高等管理人员薪酬的议案》
    14、审议经过过程《关于应用临时闲置自有资金停止风险投资的议案》
    15、审议经过过程《关于提请召开公司 2018 年度股东大年夜会告诉》

  • 第四届董事会第四次会经过议定定告诉布告 2019.10.26
    第四届董事会第四次会经过议定定告诉布告

    届次:第四届董事会第四次会经过议定定告诉布告 召开时间:2019.01.28

    会议以记名投票表决方法审议经过过程以下决定:
    1、审议经过过程《关于变革公司运营范围的议案》
    2、审议经过过程《关于变革公司注册本钱及修订公司章程的议案》
    3、审议经过过程《关于修订<股东大年夜会议事规矩>的议案》 
    4、审议经过过程《关于修订<董事会议事规矩>的议案》

    5、审议经过过程《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
    6、审议经过过程《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大年夜会的告诉》 

     

  • 富森美:第四届董事会第三次会经过议定定告诉布告 2019.10.26
    富森美:第四届董事会第三次会经过议定定告诉布告

    届次:富森美:第四届董事会第三次会经过议定定告诉布告 召开时间:2019.01.16

    成都富森美家居股分无限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会 议于 2019 年 1 月 15 日 14:00 在公司富森创意大年夜厦 B 座 21 楼会议室以现场与通 讯相结合的方法召开。经审议,赞成公司全资子公司成都富森美进出口贸易无限公司以不逾越 5,000 万元的闲置自有资金向运营出口营业的核心商户供给财务赞助,财务赞助 本公司及董事会全部成员包管信息表露的内容真实、精确和完全,没有虚假 记录、误导性陈述或许严重年夜漏掉。 2 额度有效期为自董事会审议经过过程之日起 12 个月内,在上述克日内,该额度可循 环应用。同时赞成授权董事长在董事会赞成的额度范围内肯定详细赞助对象并签 署相干文件。 表决成果:赞成 8 票,弃权 0 票,否决 0 票。

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